Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố vợ chồng bị can Nguyễn Văn Tình (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn cây cảnh, đóng tại quận 2, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Chí Sương (nguyên Phó giám đốc công ty) về các hành vi: lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố vợ chồng bị can Nguyễn Văn Tình (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn cây cảnh, đóng tại quận 2, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Chí Sương (nguyên Phó giám đốc công ty) về các hành vi: lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Bị can Nguyễn Văn Tình bị bắt tại cơ quan điều tra.
* Lập dự án để vay vốn
Chỉ là một công ty kinh doanh cây kiểng nhưng từ năm 2002-2010, vợ chồng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn cây cảnh (gọi tắt Công ty SGCC) Nguyễn Văn Tình - Nguyễn Thị Chí Sương đã nhiều lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và thành viên góp vốn, nâng khống vốn điều lệ công ty từ 4 tỷ lên 500 tỷ đồng để tạo uy tín làm ăn.
Năm 2004, Nguyễn Văn Tình mua 3 hécta đất tại xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) để lập vườn ươm cây kiểng. Quá trình làm ăn tại đây, Tình nảy sinh ý định lập dự án khu dân cư để kinh doanh kiếm lời. Tình đã nhờ ông Lê Đình Tài (lãnh đạo một công ty ở huyện Trảng Bom) liên hệ các cơ quan chức năng của tỉnh xin giới thiệu địa điểm và phê duyệt dự án khu dân cư (KDC) Tam Phước... Với sự giúp đỡ của ông Tài, cuối năm 2008, dự án KDC Tam Phước của Công ty SGCC đã được UBND tỉnh phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Khi dự án KDC Tam Phước đã được phê duyệt thì vợ chồng Tình lại không có vốn để triển khai. Do đó, Tình và vợ đã vay tiền của ông Lê Đình Tài và bà Trần Thị Hải Yến (ngụ tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) để đầu tư xây dựng. Để tạo lòng tin, Tình và Sương đã tổ chức nhiều buổi hội thảo nhằm quảng bá dự án trên các phương tiện truyền thông. Tình còn cho biết dự án của Công ty SGCC đang có vốn ở nước ngoài đầu tư vào. Tin tưởng vợ chồng Tình - Sương, từ tháng 11-2007 đến tháng 8-2009, ông Tài và bà Yến đã nhiều lần cho vợ chồng Tình vay tổng cộng hơn 61 tỷ đồng để đầu tư vào dự án KDC Tam Phước.
Nhưng sau mỗi lần vay được tiền, Tình - Sương lại sử dụng trả nợ cho các khoản vay trước đó và chuyển tiền ra nước ngoài. Đến thời hạn trả nợ cho ông Tài và bà Yến, vợ chồng Tình tìm cách tránh né và nhiều lần viết giấy cam kết xin trả nợ đúng thời hạn. Đến tháng 9-2009, vợ chồng Tình còn nợ ông Tài, bà Yến hơn 60 tỷ đồng. Do vợ chồng Tình cố tình tránh né việc trả nợ nên ông Tài đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
* Bán khống đất nền
Dự án KDC Tam Phước tuy chỉ mới được chấp thuận giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất, hồ sơ quy hoạch chưa được phê duyệt, chưa thực hiện việc giải tỏa đền bù, cơ quan chức năng chưa cho phép đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng Tình đã ký hợp đồng với Công ty H.L. (ở TP.Hồ Chí Minh) nhờ làm môi giới bán 350 nền đất. Công ty này sau đó đã thu 35 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất của nhiều người tại TP.Hồ Chí Minh giao cho Tình.
Việc bán nền khống của Công ty SGCC đã bị cơ quan chức năng phát hiện, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu công ty ngưng việc bán nền dự án ảo. Thế nhưng, Tình vẫn tiếp tục móc nối để bán 259 nền đất cho 185 khách hàng để thu 52 tỷ đồng. Tháng 12-2009, Tình lại tiếp tục ký hợp đồng với Công ty N.T. bán 174 nền đất, thu hơn 40 tỷ đồng. Những người mua nền chờ đợi không thấy dự án triển khai đã tìm đến công ty hỏi thăm thì vợ chồng giám đốc Tình hứa hẹn, giao cho nhân viên tiếp chuyện. Bức xúc, nhiều người đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Tình.
Ngoài ra, trong thời gian triển khai dự án KDC Tam Phước, do thiếu vốn làm ăn nên Tình còn kêu gọi bà Lê Thị Minh (ngụ tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) hợp tác đầu tư. Bà Minh cho Tình vay 15,3 tỷ đồng và được Tình cho làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty SGCC. Sau đó, do thấy việc triển khai dự án không khả quan và sức khỏe yếu nên bà Minh xin rút khỏi công ty, đòi lại số tiền đã góp vốn. Tuy nhiên, Tình nhiều lần hứa hẹn mà không trả số tiền đã mượn.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, từ tháng 11-2007 đến 3-2010, vợ chồng Tình - Sương đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 66 tỷ đồng và 72 ngàn USD.
Trần Danh
