Tung tin mình đang đầu tư dự án xây trường học, lập công ty kinh doanh mỹ phẩm…, vợ chồng Ngô Thùy Lan (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Minh Khiêm, trụ sở ở xã Suối Tre, TX.Long Khánh) đã huy động của nhiều người hàng chục tỷ đồng. Số tiền vay này, vợ chồng Lan dùng để trả nợ những khoản vay lãi suất cao dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Tung tin mình đang đầu tư dự án xây trường học, lập công ty kinh doanh mỹ phẩm…, vợ chồng Ngô Thùy Lan (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Minh Khiêm, trụ sở ở xã Suối Tre, TX.Long Khánh) đã huy động của nhiều người hàng chục tỷ đồng. Số tiền vay này, vợ chồng Lan dùng để trả nợ những khoản vay lãi suất cao dẫn đến mất khả năng thanh toán.
* Mua nhà, đất không trả tiền
Giữa tháng 12-2010, nghe tin ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1968, ngụ ở huyện Trảng Bom) muốn bán 3 thửa đất trồng cao su ở tỉnh Bình Thuận, vợ chồng Lan tìm đến hỏi mua. Sau khi thống nhất giá 3,5 tỷ đồng, ngày 27-12-2010, vợ chồng Lan đến nhà ông Hùng đặt cọc 300 triệu đồng. Ngay ngày hôm sau, vợ chồng Lan đã tiến hành làm thủ tục sang tên chủ quyền đất, đồng thời hẹn trả dứt điểm số tiền còn lại trước ngày 27-3-2011. Do Lan không trả tiền đúng thỏa thuận nên ông Hùng đã đưa vụ việc ra tòa xử lý. Trong lúc tranh chấp với ông Hùng chưa giải quyết xong thì ngày 15-6-2011, Lan làm hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng 2 trong 3 thửa đất của ông Hùng cho bà Nguyễn Thị Ly (SN 1968, ngụ ở TX.Long Khánh) để vay của bà Ly 1,5 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng.
 |
| Với vỏ bọc của Công ty Minh Khiêm, Lan đã lừa đảo tiền tỷ của nhiều người dân. |
Tình cảnh của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ngụ tại xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) còn bi đát hơn. Biết gia đình chị Nguyệt đang có ý định bán nhà, ngày 20-1-2011, Lan đến hỏi mua với giá 400 triệu đồng. Lúc này, Lan đưa trước cho chị Nguyệt 40 triệu đồng và cam kết thanh toán hết số còn lại vào ngày 20-4-2011. Do chủ quan, chị Nguyệt đã làm thủ tục sang tên ngôi nhà cho Lan. Tuy nhiên, khi chưa thanh toán xong tiền mua nhà, ngày 19-4-2011, Lan lại đem nhà của chị Nguyệt thế chấp cho ông Đỗ Quý Lưu để lấy 500 triệu đồng nhằm: “xúc tiến dự án xây dựng Trường tiểu học Minh Khiêm”. Để đảm bảo an toàn số tiền cho vay, ông Lưu yêu cầu Lan làm hợp đồng ủy quyền căn nhà đã mua của chị Nguyệt cho ông. Sau 2 tháng, chẳng thấy Lan đả động đến chuyện nợ nần, ông Lưu làm thủ tục sang tên ngôi nhà của chị Nguyệt thành của mình.
Ngày 12-11-2010, vợ chồng Lan thỏa thuận bán cho ông Phạm Ngọc Tám (ngụ ở phường An Bình, TP.Biên Hòa) một lô đất ở xã Suối Tre với giá 1,5 tỷ đồng. Thời điểm giao dịch, lô đất này được Lan thế chấp tại một ngân hàng để vay 3 tỷ đồng, nhưng Lan nói thủ tục giải chấp đã làm xong, khi ngân hàng trả lại sổ đỏ sẽ giao cho ông Tám. Thực chất, do Lan vay tiền ngân hàng chưa trả nên ngân hàng đang giữ sổ đỏ lô đất để đảm bảo khoản tiền vay của Lan. Do không được giải chấp sổ đỏ để làm thủ tục sang nhượng, ông Tám đã đòi tiền, nhưng Lan chỉ trả cho ông 250 triệu đồng.
* Bỗng dưng gánh nợ
Do có mối quan hệ thân tình nhiều năm, chị Huỳnh Thị Liêm (ngụ ở TX.Long Khánh) đã nhiều lần cho Lan vay tiền để “chi trả những hợp đồng bảo hiểm và kinh doanh mỹ phẩm”. Thời gian đầu, Lan trả nợ lẫn lãi vay đúng hẹn nên đã tạo được lòng tin ở chị Liêm. Đến tháng 4-2011, khi số tiền nợ lên đến hàng chục tỷ đồng, Lan lấy lý do hợp đồng bảo hiểm gặp trục trặc nên khất lần ngày trả nợ. Ngoài ra, ngày 10-3-2011, Lan vay của chị Liêm 4,2 tỷ đồng để sử dụng vào việc kinh doanh của công ty và cam kết sẽ thanh toán trong 6 tháng, mỗi tháng 800 triệu đồng. Thế nhưng, Lan không sử dụng tiền vay vào hoạt động kinh doanh của công ty và cũng không hề trả tiền gốc lẫn lãi cho chị Liêm.
Cùng thời gian này, nghe Lan tỉ tê về dự án xây dựng trường tiểu học tư thục có vốn đầu tư lên đến gần 100 tỷ đồng, nhưng trong quá trình xét hồ sơ công ty gặp đôi chút khó khăn về tài chính, ông Nguyễn Thanh Tân (SN 1957, ở TX.Long Khánh) đã nhiều lần cho Lan vay tiền tỷ. Nhưng sau vài lần thanh toán lãi, gốc đúng hẹn, đến ngày 5-6-2011, khi số tiền vay ông Tân lên tới 25 tỷ đồng thì Lan không còn khả năng chi trả. Để có được số tiền lớn cho Lan mượn, ông Tân phải vay lãi của nhiều người và hiện tại cũng đang khốn đốn, vì không biết lấy đâu ra tiền để đắp vào số nợ nói trên.
Ngày 6-3-2012, cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn tố cáo của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu (thuộc Công ty xăng dầu khu vực 2, TP.Hồ Chí Minh) đối với vợ chồng Lan. Trước đó, Lan đã ký hợp đồng mua bán xăng dầu với phương thức trả gối đầu, hai bên thỏa thuận số nợ không quá 52 triệu đồng. Nhưng đến hết tháng 1-2012, Lan đã ký nợ công ty hơn 200 triệu đồng. Cơ quan điều tra còn phát hiện, vào tháng 5-2011, vợ chồng Lan đã làm thủ tục chuyển cổ phần Công ty Minh Khiêm cho ông Trần Đại Phúc (ngụ ở TX.Long Khánh), đồng thời bàn giao chức chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm giám đốc công ty cho ông này. Thế nhưng, tháng 10-2011, khi ký hợp đồng mua bán xăng dầu, Lan vẫn ký chức danh cũ nhằm qua mặt đối tác.
Tổng cộng, vợ chồng Lan đã vay mượn, thiếu nợ nhiều người hơn 40 tỷ đồng…, nhưng mất khả năng chi trả. Quá bức xúc, nhiều người đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Lan. Qua điều tra, ngày 28-2, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Lan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tùng Minh
